Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca, Sociedad Anónima Deportiva de fecha 28 de octubre de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 20:00 horas del día 30 de noviembre de 2015, en primera convocatoria, y a las 20:15 horas del día 1 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, si procediese, en idéntico lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas por Checking Balear, S.L., así como el Informe de Gestión, relativas al ejercicio de 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio de 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

CUARTO.- Aprobación, en su caso, del aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias por importe de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (20.660.475 €), mediante la emisión de 550.946 nuevas acciones ordinarias y nominativas, números 161.032 a 711.977, ambas inclusive, de 37,50€ de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase, condiciones y valor nominal de las ya existentes, o por la suma efectivamente suscrita de ser inferior, con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos relativos al Capital Social y a las acciones.

QUINTO.- Modificación estatutaria consistente en dejar sin contenido el artículo 26 de los Estatutos sociales toda vez que la obligación legal que el mismo prevé no resulta de aplicación a las sociedades anónimas deportivas.

SEXTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

SÉPTIMO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la entidad, tendrán derecho de asistencia los accionistas que acrediten ser titulares de al menos 160 acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán también solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esta información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa igualmente a los accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, igualmente, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 28 de octubre de 2015.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Utz Claassen

El Secretario No Consejero, D. Luis del Hoyo Pérez de Rada

RCDM